400 miljoner i misstänkt penningtvättshärva
Hundratals företag misstänks ha medverkat till penningtvätt genom att betala svart arbetskraft och bluffakturor för hundratals miljoner kronor inom bland annat byggbranschen. Rättegången pågår och i utredningen förekommer även myndighetschefer.
Den brottsliga verksamheten har enligt åtalet pågått mellan januari 2023 och september 2024. Åtalet gäller fem personer, varav tre män och en kvinna som tagit emot närmare 387 miljoner kronor till sina bankkonton. Pengarna har sedan använts till bland annat svart arbetskraft i byggbranschen, skriver Ekobrottsmyndigheten.
– Det har varit en omfattande och välorganiserad verksamhet som bedrivits både i Sverige och i Lettland. Jag skulle beskriva det närmast som en penningtvättsfabrik, säger Sanna Nesser, senior åklagare vid Ekobrottsmyndigheten i ett pressmeddelande.
Myndighetschefer i utredningen
Nyligen rapporterade Ekot att det finns kopplingar till den ryska ambassaden i ärendet. Dessutom visar Ekots granskning att det förekommer höga företrädare inom myndigheter, banker, näringsliv och medieföretag bland namnen i förundersökningen, som ska ha köpt olika städ- och hantverkstjänster av företagen som figurerar i förundersökningen. Personerna är inte misstänkta för brott, men ska ha köpt tjänster som ingått i ett upplägg där pengar misstänks ha tvättats för att betala svart arbetskraft.
Rättegången inleddes den 25 augusti i Södertörns tingsrätt och förväntas pågå till den 15 oktober.
2025-09-30
